Um esquema fraudulento cambojano conhecido como “pig açougue” perdeu cerca de US$ 15 bilhões em Bitcoin devido à intervenção do Departamento de Justiça, conforme divulgado em um comunicado de imprensa emitido na terça-feira. O alegado líder do esquema, Chen Zhi, cidadão do Reino Unido e do Camboja, foi acusado por seu envolvimento na fraude, embora ainda esteja foragido. Os promotores afirmam que o esquema dependia de tráfico humano e violência para manter suas operações, tendo desviado bilhões de dólares de pessoas ao redor do mundo desde 2015.
Em uma denúncia de 68 páginas apresentada na terça-feira em um tribunal federal de Brooklyn, os promotores acusaram Zhi e seus associados de administrar uma extensa operação ilegal envolvendo 1.250 telefones celulares e controle de mais de 76.000 contas de mídia social em tempo integral. O grupo também supervisionou 10 locais de trabalho forçado no Camboja, onde vítimas de tráfico humano foram coagidas a roubar Bitcoin de pessoas não suspeitas. Segundo os promotores, os trabalhadores nesses locais eram migrantes em busca de emprego, mas acabaram sendo traficados e obrigados a trabalhar em instalações industriais fraudulentas.
A denúncia soa como algo típico de um programa de televisão ou de um filme de Hollywood, sendo considerada pelos funcionários do governo como a maior fraude já ocorrida no Departamento de Justiça.
Para aqueles sem experiência, um golpe de açougue de porco opera em duas etapas. O fraudador estabelece uma conexão com a vítima, seja por meio de um golpe amoroso tradicional ou outros métodos. Depois de conquistar a confiança da vítima, o fraudador age e a manipula para enviar Bitcoin, frequentemente apresentando a situação como uma oportunidade de investimento fictícia. Algumas vítimas chegam a perder suas economias.
“Segundo o comunicado de imprensa dos procuradores-gerais Pamela Bondi e Todd Blanche, a ação de hoje foi uma das greves mais importantes já realizadas contra o tráfico humano e a fraude financeira cibernética. Ao desmantelar uma organização criminosa baseada em trabalho forçado e engano, os Estados Unidos demonstram que utilizarão todos os recursos disponíveis para proteger as vítimas, recuperar bens roubados e levar à justiça aqueles que exploram os vulneráveis em busca de lucro. Agradecem o empenho do Diretor Patel e dos agentes do FBI.”
Redes internacionais de fraude, muitas vezes situadas no sudeste asiático, operam grandes operações de telemarketing para realizar golpes em grande escala. Apenas no Camboja, a indústria fraudulenta desvia entre US$ 12,5 e US$ 19 bilhões anualmente. Apesar disso, os promotores afirmam que os acusados não cometeram roubo de dinheiro. Também foi relatado que os criminosos recorreram à violência para realizar seus crimes, como mostram imagens chocantes de supostas vítimas das atividades da quadrilha.
O indiciamento acusou Zhi e seus colegas de subornar autoridades para evitar ser alvo de operações policiais. Uma parte do documento indicou como Zhi e seus comparsas teriam perseguido um associado que fugiu com dinheiro roubado, usando influências no governo e no crime organizado para encontrar o fugitivo.
Zhi é amplamente reconhecido como o líder da Prince Group, uma empresa internacional com atividades comerciais em mais de 30 países. Embora o grupo seja conhecido principalmente por suas atividades no setor imobiliário e financeiro, o Departamento de Justiça afirmou que ele serviu de fachada para um sofisticado esquema de golpe. A evidência sugere que os executivos da Zhi e do Prince Group teriam usado os lucros ilegais para adquirir propriedades luxuosas, iates, relógios caros, jatos particulares e até mesmo obras de arte valiosas, como uma pintura de Picasso adquirida em um leilão em Nova Iorque.
As atividades da gangue foram realizadas em território dos Estados Unidos, conforme relatado pelos promotores. O grupo teria se valido de empresas de fachada e instituições financeiras sediadas em Brooklyn e Queens, Nova Iorque, para facilitar seus planos e enganar as vítimas americanas.
Se encontrado, detido e sentenciado, Zhi pode ser condenado a até 40 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro. Atualmente, Zhi está foragido, com boa parte de seus bens sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA. Em um comunicado de imprensa, o Departamento do Tesouro dos EUA e a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Reino Unido (FinCEN) também impuseram sanções abrangentes contra o Grupo Príncipe.
No total, empregados do Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Oriental de Nova York e da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça entraram com uma ação civil por falsificação envolvendo 127.271 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões.
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